中国中铁股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事

       项的独立意见

(资料图片)

  中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”或“公司”）

第五届董事会第二十八次会议于 2023 年 5 月 8 日以通讯表决方

式召开。根据《上市公司独立董事规则》《中国中铁股份有限公

司章程》

   （以下简称《公司章程》

             ）、《中国中铁股份有限公司独立

董事工作制度》等有关规定，我们作为独立董事对本次董事会审

议的《关于公司 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保额度的

议案》《关于中铁交通向招商中铁及其所属子公司提供委托贷款

的议案》进行了认真细致的审核，现就上述两项议案发表独立意

见如下：

  一、中国中铁独立董事关于公司 2023 年下半年至 2024 年上

半年对外担保额度的独立意见

对外担保额度为 2,251.68 亿元。其中：对全资子公司担保预算

及外部单位担保预算 105.79 亿元，预留担保额度 200 亿元；差

额补足承诺 1100 亿元（含预留 63.14 亿元）

                          。

下半年至 2024 年上半年期间开展业务需要提供担保情况进行的

合理预估，所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经

营的子公司、参股公司和少量合作外部单位，担保风险总体可控。

实际业务开展的需要，符合全体股东及公司利益，同时也符合证

券监管机构的要求，同意该议案并将该议案提交公司股东大会批

准。

  二、中国中铁独立董事关于全资子公司向其参股公司提供财

务资助的独立意见

  公司全资子公司中铁交通投资集团有限公司为其参股公司

招商中铁控股有限公司（以下简称“招商中铁”）及其所属子公

司提供财务资助，主要为支持其业务发展、满足其资金周转及日

常生产经营或项目开展需要。被资助对象经营状况和资信情况整

体良好，具备偿债能力，财务资助风险可控，不会对公司财务状

况、生产经营产生重大影响。同时招商中铁的其他股东按照所持

股权比例以同等条件为招商中铁提供的财务资助，借款利率不低

于银行同期贷款利率水平，不存在损害公司及公司股东、特别是

中小股东的利益的情形。公司决策程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定，同意本次财务资助事项，并同意将本次财务资

助事项提交公司股东大会审议。

     中国中铁股份有限公司独立非执行董事：

                  钟瑞明、张诚、修龙

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