北京德恒（昆明）律师事务所

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关于云南南天电子信息产业股份有限公司

              法律意见

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        Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)

云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层

     电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032

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       关于云南南天电子信息产业股份有限公司

                    法律意见

云南南天电子信息产业股份有限公司：

  北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为云南南天电子信息产业

股份有限公司（下称“公司”）的常年法律顾问，本次指派刘革律师、杨杰群律

师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照

律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东

大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》

                      《证券法》

                          《上市公司股东大

会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东大会的相关问题出具如下法律

意见：

  一、关于本次股东大会的召集和召开程序

  根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2023 年

           《证券时报》

                《证券日报》

                     《上海证券报》和巨潮资讯网站

等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。

  本次股东大会于 2023 年 8 月 15 日 14:30 在昆明市环城东路 455 号公司四楼

会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上，会议召开的具体时

间、地点和审议事项也与公告内容一致。

  本次股东大会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及《公司章程》

的规定。

  二、关于出席本次股东大会人员的资格

  经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 135 名，代表有

表决权股份数为 151,822,320 股，占公司股本总额的 38.4983%。其中，出席本次

股东大 会现 场会 议的 股东及 股东 代理 人 共 2 名，代 表有 表 决权股 份数为

名，代表有表决权股份数为 5,304,380 股，占公司股本总额的 1.3451％；出席本

次股东大会的中小股东共 132 名，代表有表决权股份数为 5,124,380 股，占公司

股本总额的 1.2994％，其资格均合法有效。此外，公司董事、监事及董事会秘书

出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

  三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

  出席本次股东大会的股东及股东代理人采用累积投票制审议了《关于选举第

九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》以及

《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》共计三项议案，并以现场记名

投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合公司《章程》规定的票

数同意通过了以上议案。

  四、结论意见

  根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、

出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的

规定，所通过的各项决议合法、有效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南南天电子信息产业股

份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（昆明）律师事务所       负 责 人：    伍志旭

                    经办律师：     刘    革

                              杨杰群

                          二〇二三年八月十五日

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